-ook verzonden fondsen te Roberta Doorvoer
Bank gegevens verkregen door OCCRP laten zien dat cellist Sergei Roldugin de russische President Vladimir Poetin s oude vriend, ontvangen geld van een offshore bedrijf op ongeveer hetzelfde tijdstip kon worden gebruikt om geld te stelen van de russische regering in de beruchte Sergei Magnitsky zaak
De Magnitsky zaak betrof de diefstal van US$ miljoen euro van het russische Schatkist en is één van de grootste fiscale fraude gevallen in Poetin s Rusland.
De misdaad werd ontdekt in door Magnitsky, een russische advocaat die werkte voor de Hermitage Capital Management, dan is de grootste buitenlandse investeerder in Rusland. Magnitski werd gearresteerd door dezelfde politie-ambtenaren wie hij beschuldigd van het verbergen van de fraude. Hij werd in de gevangenis gegooid, waar hij stierf aan mishandeling en onvoldoende medische zorg. Ondanks zijn dood, de regering van Rusland bleef om hem te vervolgen. Een commerciële overeenkomst van Mei, verkregen door OCCRP van de Panama-Papers, geeft aan dat de Internationale Media Buitenland SA (IMO), een panamese vennootschap die op het moment was uitsluitend eigendom van Roldugin, verkocht van. aandelen van Rosneft, een grote staat vennootschap, voor een beetje meer dan US$, - bij voor een British Virgin Islands (BVI) corporation, Delco Netwerken SA (Delco).
Nu trekt het russische staatslieden- en hun geld
De aandelen werden betaald met geld overgedragen van Delco op de bankrekening van de in de litouwse bank UKIO Bankas te Roldugin is IMO bankrekening in Zürich branch van Gazprombank (Zwitserland), voorheen bekend als de Russian Commercial Bank (Zürich). Het contract werd begraven in de Panama Papieren, een schat van interne gegevens van Mossack Fonseca, een Panamese advocatenkantoor zaken doen in offshore belastingparadijzen voor klanten die willen verbergen hun identiteit en of bedrijven. De gegevens werden verkregen door de duitse krant Süddeutsche Zeitung en gedeeld door het Internationaal Consortium van onderzoeksjournalisten met OCCRP en meer dan media partners uit landen. Delco en aan haar verbonden bedrijven waren waarschijnlijk deel uit van een groot offshore witwassen van geld netwerk, ook wel de Proxy-Platform, opgericht door de georganiseerde misdaad en het betrekken van bedrijven en bankrekeningen in Rusland, Moldavië, oekraïne, het Verenigd Koninkrijk (VK), Letland en offshore belastingparadijzen die werd gebruikt door de russische overheid en tal van criminele bendes stelen of het witwassen van geld, het ontwijken van belastingen en het betalen van steekpenningen. Nadat het geld was op frauduleuze wijze genomen van de russische schatkist, verdween in een reeks van papier bedrijven in het begin van.
Twee van die bedrijven werden de Moldovische-geregistreerde Elenast-Com SRL, gevestigd in een Communistische tijdperk blok van flats, en Bunicon-Impex BV, die beweerde hoofdkantoor in een verlaten gebouw in Chisinau.
Elenast en Bunicon stuurde een deel van het gestolen geld in februari een BVI company, Vanterey Unie Inc. die vervolgens vast fondsen te Roberta Doorvoer LLP, een in ENGELAND gevestigd bedrijf. Roberta Doorvoer, op zijn beurt, zond dat geld samen met het geld van andere gerelateerde bedrijven (US$ miljoen in totaal) te Delco. De betalingen stroomde snel achter elkaar, alle van hen bereiken Delco in dezelfde maand. Naast Vanterey, drie andere bedrijven gebruikt in de Magnitsky-zaak-Protectron Company Inc. en Zarina Group Inc. Als Vanterey, Zarina Groep kreeg ook geld van de twee Moldovische papier ondernemingen in februari. Twee maanden later, Delco kocht de Rosneft aandelen uit Roldugin, het verzenden van de cellist het bedrijf US$, in Mei. Roberta Doorvoer, welke werd ontbonden in werd opgericht als een ondoorzichtige limited liability partnership tussen twee BVI-geregistreerde bedrijven: Milltown Corporate Services en Ierland Overzeese Overnames Ltd. Deze twee BVI bedrijven speelde een rol in de fraude in de wapenhandel, de farmaceutische industrie en andere bedrijven.
De twee Moldavische bedrijven, Elenast en Bunicon, waren ook betrokken bij een aantal andere Magnitsky gerelateerde transacties.
Geld dat ging via hun accounts eindigde geïnvesteerd in luxe appartementen in het hart van de Wall Street gebied van New York City. Deze appartementen zijn op dit moment in beslag is door de AMERIKAANSE overheid.
De Moldavische bedrijven hadden ook een bankrekening bij Banca de Economii een Moldovei, een bank die werd afgesloten in is nadat het gebruikt is in een van de grootste fraude in Moldavië geschiedenis - de diefstal van US$ miljard van de drie banken.
Vanterey, Roberta en Delco gebruikt bankrekeningen in de litouwse op basis van UKIO Bankas, die was ook afgesloten in het begin van.
De litouwse bank autoriteiten gesloten met de bank als gevolg van de slechte de financiële draagkracht in het voorjaar van.
De belangrijkste aandeelhouder, Vladimir Romanov, ontvlucht het land.
Verdacht van het wijdverbreide verduistering, Romanov was verleend asiel in Rusland in.
Roldugin zei de russische media dat het geld van de donaties van russische zakenlieden die hij gebruikt voor de aankoop van dure muziekinstrumenten. Russische ambtenaren, leek echter te erkennen dat de staat had in feite bewust gebruikt de criminele netwerken, met inbegrip van eventueel Roldugin de offshores.
Eerder deze maand op de Vesti Nedeli, een russische tv-programma, in een interview met Roldugin, het programma bleek een claim naar verluidt door ambtenaren van de russische regering dat het netwerk van offshores zou hebben gebruikt om de folie in een complot van de CIA te kopen van Rusland kabel-tv netwerk.
Volgens de Moscow Times op het programma,"de veiligheid van Rusland diensten gevraagd russische bedrijven en banken voor de overdracht van US$. miljard offshore te weren van de AMERIKAANSE dreiging en het houden van de activa in lokale handen. Hoewel niet verklaarde ronduit, het programma hield in dat Roldugin de bedrijven in gebruik is geweest,"Magnitski s werkgever, Bill Browder van Hermitage Capital, ziet een eenvoudiger uitleg vertellen OCCRP:"We hebben altijd al afgevraagd waarom Poetin bereid zou zijn naar de ondergang van zijn betrekkingen met het Westen te ondersteunen en te beschermen tegen de criminelen in de Magnitsky-zaak. Deze nieuwe informatie verklaart een hoop"Een oekraïense activiste was bespat met zuur en is overleden in het ziekenhuis drie maanden later. OCCRP de oekraïense lid center heeft verkregen records waaruit blijkt dat een van de verdachten is de communicatie met politie en justitie in de dagen rondom de aanval. Beroemdheden en royals hebben lang stroomden naar de palmbomen spaanse dorp van S agaro, ongeveer kilometer van de kust van Barcelona. Een van de grootste lekken in de journalistieke geschiedenis onthult het geheime offshore bedrijven gebruikt voor het verbergen van de rijkdom, het ontwijken van belastingen en het plegen van fraude door de wereld dictators, business tycoons en criminelen. De Georganiseerde Misdaad en Corruptie Rapportage Project (OCCRP) is een wereldwijd netwerk van onderzoeksjournalisten. Aanmelden voor de wekelijkse updates van belangrijke ontwikkelingen in de georganiseerde criminaliteit en corruptie in Oost-Europa en de rest van de regio.
