van de Instructie ik van de Bank van Rusland
De transactie certificaat is uitgegeven bij de uitvoering van valuta transacties tussen niet-ingezetenen en ingezetenen en is verplicht documentHet is uitgegeven in de bank, waardoor de nederzettingen zijn gemaakt onder de overeenkomst of een deel van hen.
De registratie van de transactie certificaat is uitgevoerd door de regionale afdeling van de Bank van Rusland volgens de wettelijke adres van de organisatie, als de betalingen gaan via rekeningen die worden (zijn geopend) in de banken buiten het grondgebied van de russische Federatie.
De bank is niet verplicht om te informeren over de noodzaak om de Transactie Certificaat, en het is de inwoner van de taak.
Ingezeten en niet-ingezeten algemene overeengekomen contract, voorlopige overeenkomst, aanbieding voor het sluiten van de overeenkomst of ontwerp-overeenkomst voor: Verder, de bank controleert de aanvraag ingediend door de bewoner voor het intrekken van de transactie certificaat, en de vergoeding die periode niet overschrijdt (mag niet meer bedragen dan) werkdagen.
Bij het verwerken van, de volledigheid van de ingediende documenten wordt gecontroleerd, en de naleving van de gronden voor het intrekken van de TC die in de ingediende documenten. Het is mogelijk dat de bank los te trekken de TC na het verstrijken van kalenderdagen vanaf de datum van voltooiing van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de volgende: de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst werden geëxecuteerd of beëindigd en de toepassing voor het intrekken van de transactie certificaat niet is ingediend door de bewoner Voor het doel van het intrekken van de Transactie Certificaat, de bank is voorzien van een aanvraag tot intrekking van de TC. In de applicatie is het mogelijk om te rapporteren over een aantal ingetrokken Pc s. De gestalte van de applicatie is alleen de aangegeven verplichte informatie en is niet vastgelegd in de Instructie. Er zijn dus twee opties.
De eerste optie stelt vragen voor het monster in je bank, en de tweede optie is om de toepassing te compileren in vrije vorm door jezelf en geven er alle verplichte informatie vermeld in paragraaf.
Documenten met een wisselende samenstelling moet worden ingediend, die is afhankelijk van de reden voor het intrekken van de Transactie Certificaat: Documenten waaruit blijkt dat de afwezigheid of de beëindiging van de gronden redenen te wijten aan die de registratie van de PS is nodig Certificaat van bewijsstukken, alsmede documenten die informatie bevatten waaruit blijkt dat de verplichtingen uit hoofde van het contract worden voldaan of beëindigd Documenten waaruit blijkt dat de toewijzing van de vordering uit hoofde van het contract aan een andere inwonende persoon.
Om te heruitgave van de transactie certificaat, is het noodzakelijk zich te onderwerpen aan de bank de aanvraag voor de heruitgifte van de TC en de documenten, informatie uit die zal worden gebruikt als basis voor het maken van wijzigingen.
De informatie op de bewoner, de essentiële element(en) van de Transactie certificaat, de inhoud van de wijzigingen, de datum van ondertekening door de bewoner van de aanvraag voor de heruitgifte van de TC, het gedeelte van de transactie certificaat waarin wijzigingen zijn aangebracht, dient vermeld te worden. De overdracht van de ene bank naar de andere in verband met de overdracht van het contract aan een andere erkende bank, en ook als de bewoner sluit alle afwikkeling van rekeningen bij de bank van de TC Nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door de partijen Als de bewoner heeft enkele concessies gedaan met betrekking tot de eisen onder het contract aan een andere inwonende persoon, of bij de overdracht van een schuld uit hoofde van een overeenkomst door een inwoner van een andere bewoner, Wanneer de bewoner erkent de contractuele verplichting om de niet-ingezetene Bij het uitvoeren van (terminating) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst overeenkomstig de andere redenen die hierboven niet genoemd worden, maar bepaald door de wetgeving van de russische Federatie of de redenen die de registratie van de TC, inclusief de nodige wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden beëindigd, alsmede in het geval van een foutieve uitgifte van de Transactie Certificaat in geval van feitelijke afwezigheid van gronden waarvoor een probleem in de overeenkomst. Als er wijzigingen zijn aangebracht in de overeenkomst die van invloed zijn op de informatie weergegeven in de TC, of de gegevens, bedoeld in de Transactie Certificaat zelf is gewijzigd. In dit geval, de termijn voor de heruitgifte van de TC dient te worden beperkt tot werkdagen vanaf de datum van de relevante veranderingen Als de informatie over de organisatie is gewijzigd. In dit geval, de termijn voor de heruitgifte van de TC moet worden beperkt tot werkdagen te rekenen vanaf de datum van de relevante wijzigingen in de Unified rijksregister van Rechtspersonen. het uitvoeren van valuta transacties met betrekking tot de nederzettingen door de rekeningen van de bewoners die zijn geopend in de erkende banken - het aankopen, verkopen, verlenen van diensten die samenhangen met de aankoop of verkoop van bunkerbrandstoffen (met betrekking tot brandstof en smeermiddelen) op het grondgebied van Rusland en buiten haar grenzen. Ook kan de lijst zijn voedsel producten, het materiaal en de technische reserves en andere goederen (met uitzondering van machines en onderdelen) - het verstrekken van werking en onderhoud, ongeacht hun aard en bestemming op de route of in de parkeergarage punten of tussenstops - deelnemen aan het beveiligen van de exploitatie en het onderhoud van het vervoer, ongeacht het type of de bestemming op de route, evenals de punten bedoeld voor enigszins ervaren parkeren of stopt - het uitvoeren van activiteiten, het verlenen van diensten, het overzetten van gegevens of resultaten van intellectuele activiteit, met rekening houdend met de exclusieve rechten om ze van de overdracht van roerende, onroerende eigendom onder financiële lease-overeenkomsten of financiële leasing Gegeven de waarde van de verplichtingen onder het contract, is gelijk aan of hoger is dan het equivalent van. Voor de uitgifte van de Transactie Certificaat (afgekort als TC), een kopie van de TC correspondeert met Formulier (voor de lening overeenkomsten - formulier is van toepassing) in overeenstemming met Bijlage van de Instructie -ik van de Bank van Rusland, zullen worden verstrekt aan de bank. Het is ook nodig te voorzien in het contract of uittreksel van de overeenkomst, met informatie die faciliteert het proces van registratie van de TC. Bij het verstrekken van alleen een ontwerp-overeenkomst, moet worden ingediend bij de bank niet later dan dagen (werkdagen) vanaf de datum van ondertekening van het contract.
voor rechtspersonen, de boete is gelijk aan - WRIJVEN
Valuta-vorm (CCF) zal voorgelegd worden aan de bank in de volgende gevallen: - Tijdens het inkomen van buitenlandse monetaire transacties op transit munt rekening - Eenmaal in vreemde valuta genoteerd zijn aan de werking account - Tijdens de betaling door een L C - Tijdens het proces van uitvoering van het monetaire transacties via roubel rekening van de bewoner. Tijdens de uitvoering van transacties met behulp van banking kaart, als de TC is uitgegeven. Het object van de CCF uitvoering behoort tot de bewoners en het zal worden voorgelegd, samen met andere documenten. Door CCF, organisatie kondigt over het bedrag van de monetaire operatie en over de essentiële elementen van de documenten die zijn verbonden aan de uitvoering ervan. Het helpt ook om op te geven de termijn van uitvoering van niet-bewoner van de verplichtingen, bijvoorbeeld tijdens de uitvoering van vooruitbetalingen. Valuta-vorm en de andere documenten die bij die verrichtingen zullen worden voorgelegd aan de bank binnen de opgegeven voorwaarden. Boetes voor rechtspersonen zijn veel hoger dan in het geval van sancties betreffende TC: - voor het officiële orgaan van de boete is gelijk aan - WRIJVEN. De eisen van de opdracht Nr -ik van de Bank van Rusland voor de uitvoering, wijziging of beëindiging van de verplichtingen uit hoofde van de opdracht, waarvan de TC is afgegeven, zorgen dat de bewoner verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de bank, binnen vooraf bepaalde periode van tijd, het certificaat (een kopie) van bewijsstukken (SPD) en de volgende affirmant documenten: -Indien de goederen worden geïmporteerd of geëxporteerd 'van' of 'naar' het grondgebied van de russische Federatie, met inachtneming van de vastgestelde vereiste om te verklaren en te implementeren in hun verklaring een andere manier dan door het indienen van aangifte voor goederen, moet er het document gebruikt als verklaring voor goederen-Als de goederen worden geïmporteerd of geëxporteerd 'van' of 'naar' het grondgebied van de russische Federatie, onder voorbehoud van de vastgestelde vereiste voor het verklaren. Het voorgaande impliceert vervoer (vervoer, het cognossement), commercieel document, en statistische vorm van de boekhouding voor de beweging van goederen. Bij het uitvoeren van activiteiten, het verrichten van werkzaamheden, overdragen van informatie en de resultaten van intellectuele activiteit - aanvaarding en levering een certificaat, de factuur, btw facturen of andere commerciële documenten die zijn uitgevoerd in het kader van de overeenkomst met andere prestaties (beëindiging, wijziging) van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst - andere documenten waaruit blijkt dat de desbetreffende uitvoering (beëindiging, wijziging) van de verplichting uit hoofde van de overeenkomst, en het aantal van de documenten die de bewoner gebruikt om rekening te houden voor zijn bedrijfsvoering. De inachtneming van alle eisen en regels met betrekking tot veranderingen in de valuta van de wetgeving zal ondubbelzinnig te beschermen tegen de straf en te elimineren de mogelijkheid van een boete. Sinds, de verjaringstermijn voor het instellen van verantwoordelijkheid ten aanzien van overtreding van de monetaire wetgeving van de russische Federatie en de handelingen van de autoriteiten van valuta verordening is verbeterd. Het is nu twee jaar vanaf de datum van het begaan van een administratieve overtreding (Artikel. van het Wetboek van Administratieve Overtredingen van de russische Federatie). Voor meer gedetailleerde informatie over het voorgaande probleem, en als je geïnteresseerd bent in deze service, dient u, gelden voor de advocaten van Wet Trust International. Consulten zijn mogelijk via telefoon, chat of tijdens een persoonlijk gesprek in de kantoren van de bedrijf.
Als niet aan alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst was nagekomen en de bewoner niet indienen van de documenten en de informatie op basis waarvan de bank verricht of handhaaft bank controle lijst binnen een termijn van kalenderdagen.
NB! Als de munt wetgeving wordt overtreden, serieuze boetes worden opgelegd. Bijvoorbeeld, gegeven de overtredingen in de registratie van de TC, rechtspersonen en ambtenaren hebben om de boete te betalen een bedrag van tot roebels.
De belangrijkste wetgevende document van de munt controle is de instructie van de Bank van Rusland als van.
N -I 'Op de procedure voor de indiening van documenten en informatie met betrekking tot het uitvoeren van valuta transacties aan de erkende banken door ingezetenen en niet-ingezetenen, de procedure voor de afgifte van transactie-certificaten, alsmede de procedure voor de boekhouding van de omrekening van transacties en controle over het uitvoeren van door de erkende banken'.
